Годовое общее собрание акционеров ПАО ГК «Космос» 22 июня 2017 года

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос» сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания: 22 июня 2017 года.

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: Российская Федерация, город Москва, проспект Мира, дом 150, зал «Вечерний Космос».

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 29 мая 2017 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом Общем собрании акционеров проводится 22 июня 2017 года с 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, город Москва, проспект Мира, дом 150, зал «Вечерний Космос».

Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ГК «Космос»:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Космос».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Космос».
6. Утверждение аудитора ПАО «ГК «Космос».
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации).

Акционеры ПАО «ГК «Космос» вправе лично принять участие в общем собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: Российская Федерация, 129366, город Москва, проспект Мира, д.150, ПАО «ГК «Космос», комната 0412.

Бюллетени для голосования, полученные не позднее 19 июня 2017 года, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования. В случаях, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется правопреемниками либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ГК «Космос», документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких правопреемников либо представителей лиц, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

В случае личного участия в собрании акционеру ПАО «ГК «Космос» для регистрации и доступа в помещение необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, подтверждающие полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством. Доступ в помещение для участников собрания свободный.

Акционеры ПАО «ГК «Космос» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ГК «Космос», и получить копии таких материалов по адресу: Российская Федерация, 129366, город Москва, проспект Мира, д.150, ПАО «ГК «Космос», комната 0412, с 09 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. по московскому времени по рабочим дням с «01» июня 2017 года по «21» июня 2017 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ГК «Космос», можно дополнительно ознакомиться на официальном сайте Общества (/).

Телефоны для справок: +7(495) 234-11-48, +7(495) 234-10-52

Материалы к годовому общему собранию акционеров 22 июня 2017 года