Сообщение о проведении годового ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО ГК Космос 28 июня 2024 года

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров
ПАО «ГК «Космос»
В соответствии с решением Совета директоров ПАО «ГК «Космос» от 20 мая 2024 года (Протокол № 13 от 21.05.2024 г.) Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, настоящим уведомляет акционеров ПАО «ГК «Космос» о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ГК «Космос».
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата проведения собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: РФ, 129366, г. Москва, проспект Мира, д.150, ПАО «ГК «Космос», комната 0410
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: www.aoreestr.ru.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-03152-А, дата государственной регистрации: 14.11.2003г; акции привилегированные именные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-03152-А, дата государственной регистрации: 14.11.2003г.
Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23 ч. 59 минут по московскому времени 27 июня 2024 года.
Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ГК «Космос»:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Космос» за 2023 год.
2) Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3) Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Космос».
4) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Космос».
5) Утверждение аудитора ПАО «ГК «Космос».
Акционеры ПАО «ГК «Космос» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО «ГК «Космос», по адресу: Российская Федерация, 129366, город Москва, проспект Мира, д.150, ПАО «ГК «Космос», комната 0412, с 09.00 до 16.30 часов (московское время), с 07 июня 2024 года по 27 июня 2024 года.
Лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГК «Космос» и желающим ознакомиться с материалами годового Общего собрания акционеров ПАО «ГК «Космос» в указанных выше помещениях лично или через представителя, следует иметь при себе документ, подтверждающий личность, а также иные документы, подтверждающие полномочия лица, обратившегося за получением информации.
С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ГК «Космос», можно дополнительно ознакомиться на официальном сайте Общества (http://www.hotelcosmos.ru/).
Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в настоящем сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.
В случаях, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется правопреемниками либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ГК «Космос», документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких правопреемников либо представителей лиц, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Если права на акции ПАО «ГК «Космос» учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, лица, осуществляющие права по ценным бумагам, вправе выразить свое волеизъявление путем направления сообщения, содержащего их указания (инструкции) соответствующему номинальному держателю, иностранному номинальному держателю, иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГК «Космос», имеют право заполнить электронную форму бюллетеней на сайте Регистратора www.aoreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством электронного сервиса Личный кабинет клиента «Реестр-Онлайн» в срок до даты окончания приема бюллетеней для голосования. Порядок реализации акционерами своего права на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГК «Космос» путем заполнения электронной формы бюллетеня в сети Интернет размещается на сайте Регистратора по адресу www.aoreestr.ru – в разделе «Акционерам», в подразделе «Электронное голосование» либо по прямой ссылке http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting.
Телефон для справок в случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с организацией годового Общего собрания акционеров ПАО «ГК «Космос»: +7(495) 234-11-48

Совет директоров ПАО «ГК «Космос»

Материалы к годовому Общему собранию акционеров ПАО «ГК «Космос», размещенные на сайте в свободном доступе, представлены в ограниченном объеме на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
C информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, представленной в полном объеме можно ознакомится в личном кабинете акционера по ссылке: https://online.aoreestr.ru/login, предварительно авторизовавшись как акционер Общества (порядок предоставления доступа в личный кабинет акционера осуществляется по правилам реестродержателя Общества АО РЕЕСТР) либо по адресу: РФ, г. Москва, проспект Мира, д. 150, ком 0412 с 09.00 до 16.30 часов (московское время) начиная с 07 июня 2024 года по 27 июня 2024 года. Акционерам, желающим ознакомится с документами по вопросам повестки дня в указанном выше помещении, следуем иметь при себе документ, подтверждающий личность.
Предоставление копий документов, содержащих информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в течении 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течении которого указанная информация должна быть доступна акционерам (07 июня 2024 года) – в течении 7 (семи) рабочих дней с даты наступления указанного срока. Плата взимается Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и не может превышать затраты на их изготовление.

Материалы к годовому общему собранию акционеров 28 июня 2024 года